Nouvel avis des Autorités Européennes de Surveillance sur les risques de blanchiment de capitaux impactant le secteur financier de l’UE

Assistance pour revoir le suivi des opérations et déclarations d’opérations suspectes suite aux avis des AES ?

Les AES ont publié leur deuxième avis commun concernant les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme impactant le secteur financier de l’UE.

Sur base des données et informations fournies par les autorités compétentes nationales en matière de LBC/FT, les AES constatent que le suivi des opérations et les déclarations d’opérations suspectes suscitent encore des préoccupations, notamment dans les secteurs où le modèle d’affaires d’un établissement financier se base sur des opérations fréquentes.

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-highlight-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-in-the-EU-financial-sector.aspx

https://tools.eba.europa.eu/joint-opinion/JO_ML_TF_2019.html

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